震动金融圈,又一位银行高管栽了!12位银行高管获刑录:受贿总额1.32亿,两...
1、银行高管反腐力度加大，12位银行高管因受贿获刑，总额达32亿 银行高管反腐持续进行 近期，中纪委通报了工商银行上海分行党委书记、行长顾国明涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律检查和监察调查。这再次显示了国家对银行高管反腐的决心和力度。
又一批跑路平台高管被捕
新联在线相关嫌疑人已被逮捕。高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕。礼德财富法人已被警方抓获。法人郑某森于9月14日被警方抓获，高管诸某萍等3名嫌疑人于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕。
已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。新联在线相关嫌疑人已被逮捕 高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕，警方现已冻结涉案账号18个，冻结涉案资金1291余万元。
宣布于2020年12月25日前完成兑付的余盆网再起波澜，11月4日，余盆网发布公告称，余盆网实际控制人覃丽昀已跑路失联， 此前承诺的每个月25号兑付也只进行了一期，请各位投资人尽快报警。
天宝产业控股集团有限公司高管被刑拘
知情人士透露，北泰汽车高管被拘捕与信贷警示直接相关，可能涉及金融犯罪。面对银行业的封杀，周天宝的“汽车王国”前景黯淡，尽管他在美国继续收购行动，但国内银行的资产查封行动已无法挽回局面。同时，亦庄国际等合作伙伴对周天宝的处境保持沉默，而“天宝系”内部高管呼吁政府和金融机构给予更多时间处理问题。
月15日晚，深圳大众福田分局发布案情通报称，警方于7月10日、13日、14日分别抓获深圳市颜倩金融控股有限公司（以下简称“颜倩金融”）实际控制人李某、公司高管梁某、苏某全等11名犯罪嫌疑人，并采取刑事强制措施。
第一，吴英明知自己没有归还能力仍大肆高息非法集资。
国家企业信用信息公示系统显示，广东承兴控股集团有限公司成立于2016年，注册资本10亿元，最大股东为罗伟，持股比例为97%，罗静为公司董事长。该公司旗下有一家名为“广州承兴产业投资基金管理有限公司”的全资子公司。
根据新闻报道，烟台蓬莱一个海参养殖户王某在今年3月18日因骗取贷款罪被烟台开发区警方刑事拘留。王某经营海参生意，原本生意经营出色，因扩大经营规模需大量资金，为了获得银行贷款，王某通过向银行提供虚假材料、进行虚假陈述，骗取银行贷款达2600万元。
烟台银行弊案调查
1、弊案调查情况 高管涉案：烟台银行董事长庄永辉等多名高管因涉嫌金融诈骗和行贿受贿被警方批捕。波及范围：此案不仅涉及银行内部多名员工，还波及到大股东华电集团，后者将持有的73亿股股份挂牌转让。协助调查人数：公安局带走17人协助调查，检察院带走21人，其中部分人已正式逮捕，涉及渎职罪。
2、年6月初，烟台银行的高层震荡不断，董事长庄永辉等多名高管已被警方批捕，涉嫌金融诈骗和行贿受贿。同时，原股东德州扒鸡集团的副董事长陈远东的董事职务审议中，其辞去烟台银行职位的议案也在进行中。据报道，公安局已带走17人协助调查，检察院则带走21人，其中部分人已正式逮捕，涉及渎职罪。
3、另一备受关注的烟台银行原股东德州扒鸡集团的前任副董事长陈远东，其辞去烟台银行董事职务的议案也将一同审议。烟台银行此次有数十人在接受调查。公安局和检察院分别办案，迄今为止，公安局带走17人协助调查，案由主要是金融诈骗、行贿受贿。检察院带走21人，其中数人已被正式逮捕，涉及渎职罪。
深圳钱眼金融员工被骗
深圳钱眼金融员工被骗案中，包括实控人和公司高管在内的11人已被捕。以下是具体案情进展：抓捕行动：深圳警方于7月10日、13日、14日分别抓获深圳市颜倩金融控股有限公司实际控制人李某、公司高管梁某、苏某全等11名犯罪嫌疑人，并采取刑事强制措施。
月15日晚，深圳大众福田分局发布案情通报称，警方于7月10日、13日、14日分别抓获深圳市颜倩金融控股有限公司（以下简称“颜倩金融”）实际控制人李某、公司高管梁某、苏某全等11名犯罪嫌疑人，并采取刑事强制措施。
深圳钱眼金融是一家金融科技公司，专注于提供金融科技解决方案和金融服务。主要包括以下几个方面：金融科技解决方案：利用金融科技手段，为企业提供包括支付结算、风险管理、资产配置、数据分析等多个方面的全方位解决方案，助力企业实现数字化转型，提高运营效率。
深圳钱眼金融是一家从事金融服务的公司。深圳钱眼金融主要提供多元化的金融服务，包括但不限于以下几个方面：金融服务介绍 深圳钱眼金融提供全方位的金融服务，包括但不限于投资咨询、资产管理、金融产品创新等。公司致力于为客户提供个性化的金融解决方案，满足不同客户的需求。
涉案27亿元!大连华讯12名高管被深圳警方逮捕,警方的调查结果是什么...
1、时间：2月28日晚，深圳龙岗警方对大连华讯投资股份有限公司（以下简称“大连华讯”）进行了突击查办。措施：警方对147名嫌疑人以涉嫌欺诈和虚假广告罪采取了刑事强制措施。目前，经检察机关依法批准，警方已对包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。
2、公司被突击查办：2月28日晚，深圳龙岗警方突击查办大连华讯投资股份有限公司，对147名嫌疑人以涉嫌欺诈和虚假广告罪采取刑事强制措施。目前，经检察机关依法批准，警方已对包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。涉案金额巨大：据初步统计，大连华讯公司涉案金额高达27亿，投资受损人遍布各地。
3、公司被警方查处：近日，深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。该公司为新三板上市公司（833924）。
4、大连华讯究竟出了什么问题，外界也是十分关注。据深圳龙岗警方发布消息，警方突击该公司，抓获147名嫌疑人。，他们涉嫌诈骗和虚假广告罪，其中包括董事长在，这次涉案金额高达27亿元。这家公司成立于2000年，当时注册资本4608万元人民币。这家是一家综合性企业，经营范围很广，有证券投资咨询业务等。
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文章不错《抓了多少金融高管（金融高管查询）》内容很有帮助